Sobre el curso
Embárcate en una especialización exhaustiva como Oficial de Cumplimiento en LA/FT/FPADM con nuestro curso centrado en la gestión integral de riesgos y la lucha contra la corrupción. Este programa está diseñado para proporcionar una comprensión profunda y práctica de cómo implementar y gestionar sistemas efectivos para prevenir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, dentro del marco del SAGRILAFT.
Lo Que Aprenderás
Gestión de Riesgos: Dominarás las técnicas para identificar, evaluar, y mitigar riesgos asociados con LA/FT/FPADM.
Implementación de SAGRILAFT: Aprenderás a desarrollar y aplicar los elementos clave del sistema, incluyendo políticas, procedimientos, y controles efectivos.
Debida Diligencia: Aprende a aplicar procedimientos de debida diligencia para conocer a tus clientes (KYC) y prevenir riesgos.
Reporte e Investigación: Adquirirás habilidades para gestionar denuncias, realizar investigaciones internas y reportar incidentes.
Código y Línea Ética: Establecerás un código ético robusto y una línea ética efectiva para garantizar la integridad en la organización.
Características del Curso
Estructura Modular: El curso está dividido en módulos que cubren cada aspecto esencial de LA/FT/FPADM, desde el marco legal hasta la implementación práctica.
Casos Reales: Incluye análisis de casos reales para aplicar lo aprendido en situaciones del mundo real.
Materiales Actualizados: Acceso a recursos y herramientas de aprendizaje avanzadas, actualizados con las últimas normativas y prácticas.
Soporte Profesional: Recibirás orientación constante de expertos en compliance y gestión de riesgos.
Certificación
Al completar este curso, recibirás una certificación de asistencia que validará tu formación como Oficial de Cumplimiento en LA/FT/FPADM. Esta certificación es un valor añadido a tu perfil profesional, abriéndote puertas en el ámbito de compliance y la gestión de riesgos.
Este diplomado es parte de lo que llamamos educación informal, que incluye cursos, diplomados y seminarios. Con una comunidad global de estudiantes y una alta calificación de satisfacción, te garantizamos una experiencia de aprendizaje de primer nivel.
¡Únete Ahora!
Inscríbete y conviértete en un líder en la prevención de LA/FT/FPADM, protegiendo a tu organización y fortaleciendo su integridad. ¡Transforma tu carrera y marca la diferencia en el campo del compliance!
Tu Instructor
Diego Fernando Román
Ingeniero Electricista, Especialista en Salud Ocupacional, MBA y Auditor en Sistemas de Gestión
Diego Fernando Román es un apasionado Ingeniero Electricista, Especialista en Salud Ocupacional y MBA con más de 15 años de experiencia en el campo de la consultoría, auditoría y capacitación en sistemas de gestión. Su enfoque multidisciplinario y su compromiso con la excelencia lo han llevado a trabajar con clientes de diversos sectores, ayudándoles a optimizar sus procesos, mejorar la eficiencia y cumplir con los estándares internacionales.
Diego es auditor calificado en una amplia gama de normas internacionales, incluyendo ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 55001, ISO 39001, ISO 27001, ISO 37001/37301, Norsok S-006 y Coach gerencial para el éxito sostenido. Durante más de 10 años, trabajó como auditor en ICONTEC, donde realizó más de 700 auditorías en todo el mundo, tanto en el sector oficial y público, como en el sector privado.
Además, Diego ha demostrado un sólido compromiso con la educación y la capacitación, desarrollando y ofreciendo cursos y programas de formación en normas ISO y otros temas relacionados. Ha enseñado a más de 800 estudiantes en todo el mundo a través de la plataforma Udemy, obteniendo una calificación promedio de 4,4/5,0, lo que respalda su enfoque efectivo y centrado en el alumno.
Su experiencia en eficiencia energética, gestión de activos y huella de carbono lo convierte en un recurso invaluable para organizaciones que buscan mejorar sus prácticas y lograr un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad. Como fundador y líder de 180 Grados Consultores, Diego se dedica a brindar soluciones innovadoras y personalizadas a sus clientes, guiándolos en su camino hacia el éxito y la sostenibilidad.
Diego está listo para compartir su experiencia y conocimientos contigo, ofreciendo capacitación y consultoría en una amplia gama de áreas. No pierdas la oportunidad de aprender de uno de los mejores expertos en el campo de la ingeniería eléctrica, salud ocupacional y sistemas de gestión. ¡Dale un giro de 180 grados a tu organización con Fernando!